“Bầu Kiên” đối mặt với mức án phạt tù chung thân
|
Thủ đoạn “lấy nó rán nó”
Cùng
bị đề nghị truy tố với Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) - nguyên Phó Chủ tịch
HĐQT, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB - còn có các bị cáo
Trần Ngọc Thanh - Giám đốc Cty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội; Nguyễn Thị Hải
Yến - Kế toán trưởng Cty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội; Trần Xuân Giá -
nguyên Bộ trưởng Bộ KHĐT, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB; Lê Vũ Kỳ,
Trịnh Kim Quang - đều nguyên Phó Chủ tịch Ngân hàng ACB; Lý Xuân Hải -
nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB.
Cáo trạng nêu, Nguyễn Đức Kiên là cổ đông của Ngân hàng ACB từ năm 1993.
Cáo trạng nêu, Nguyễn Đức Kiên là cổ đông của Ngân hàng ACB từ năm 1993.
Nguyễn
Đức kiên và người thân gia đình Kiên sở hữu 937.696.506 cổ phần ngân
hàng này, chiếm 9,03% vốn điều lệ. Nguyễn Đức Kiên là Chủ tịch Hội đồng
đầu tư Ngân hàng ACB từ năm 2003 đến tháng 8.2012. Đến cuối 2007, Nguyễn
Đức Kiên không tham gia HĐQT, nhưng đề nghị HĐQT thành lập Hội đồng
sáng lập Ngân hàng ACB do Kiên làm Phó Chủ tịch với chức năng tư vấn cho
HĐQT.
Mặc
dù không được Ngân hàng Nhà nước chuẩn y, nhưng với chức danh này- Phó chủ tịch Hội sáng lập ngân hàng ACB, và là
đại diện cho nhóm cổ đông chiếm 9,03% vốn điều lệ của ngân hàng,
Nguyễn Đức Kiên đã giữ vai trò chỉ đạo, chi phối toàn bộ hoạt động quản
trị, điều hành của Ngân hàng ACB.
Khi
có chức danh này, “bầu Kiên” đã cho thành lập, đồng thời là Chủ tịch
HĐQT/Hội đồng thành viên của 6 Cty, thực hiện việc kinh doanh trái phép
hàng chục nghìn tỉ đồng và nhiều hành vi phạm tội khác.
Một trong 4 tội danh bị đề nghị truy tố đối với Nguyễn Đức Kiên, đó là việc kinh doanh trái phép. Cụ thể, Nguyễn Đức Kiên đã sử dụng 5 Cty của mình để kinh doanh tài chính với số tiền gần 10.000 tỉ đồng, trong khi các Cty này không có chức năng kinh doanh tài chính.
Một trong 4 tội danh bị đề nghị truy tố đối với Nguyễn Đức Kiên, đó là việc kinh doanh trái phép. Cụ thể, Nguyễn Đức Kiên đã sử dụng 5 Cty của mình để kinh doanh tài chính với số tiền gần 10.000 tỉ đồng, trong khi các Cty này không có chức năng kinh doanh tài chính.
Thủ
đoạn của Nguyễn Đức Kiên trong hành vi này là sử dụng chính tiền của
ngân hàng, mua trái phiếu ngân hàng sau đó bán lại cho chính ngân hàng
đó để hưởng chênh lệch. Ngoài ra, Nguyễn Đức Kiên còn chỉ đạo Cty Thiên
Nam (1 trong 6 công ty do Nguyễn Đức Kiên thành lập) kinh doanh vàng và
Cty này đã bị thua lỗ hơn 433 tỉ đồng. Cũng từ việc kinh doanh vàng
trái phép nên Nguyễn Đức Kiên đã trốn thuế hơn 25 tỉ đồng.
Nguyễn
Đức Kiên, Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến đã quyết định khống thể
hiện chủ trương của Cty bán 20 triệu cổ phần Cty CP thép Hoà Phát mà
ACBI đang sở hữu để cung cấp cho Cty TNHH một thành viên thép Hoà Phát.
Mục đích chính để Cty này ký hợp đồng mua cổ phần của Cty ACBI, chiếm
đoạt 264 tỉ đồng. Với 4 tội danh bị truy tố, Nguyễn Đức Kiên đang phải
đối diện với mức án cao nhất là tù chung thân.
HĐQT Ngân hàng ACB gây thiệt hại 719 tỉ đồng
Đối
với các bị cáo nguyên là thường trực HĐQT, cáo trạng cho rằng, các bị
cáo đã có chủ trương ngày 22.3.2010 về việc uỷ thác cho các cá nhân gửi
tiền VND và USD tại các tổ chức tín dụng. Từ ngày 27.6.2011 đến
5.9.2011, Lý Xuân Hải đã chỉ đạo và uỷ quyền cho kế toán trưởng Nguyễn
Văn Hoà thực hiện uỷ thác số tiền gần 719 tỉ đồng cho 19 nhân viên ACB
gửi vào VietinBank-Chi nhánh Nhà Bè và Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh.
Toàn
bộ số tiền này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như - nguyên Trưởng phòng giao
dịch Điện Biên Phủ thuộc VietinBank-Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh - chiếm
đoạt. Cáo trạng cáo buộc Ngân hàng ACB uỷ thác cho nhân viên gửi tiền
vào ngân hàng là trái quy định tại Điều 106 Luật Các tổ chức tín dụng
năm 2010.
Ngoài
ra, ngân hàng ACB còn uỷ thác cho nhân viển gửi tiền vào 22 ngân hàng
khác với tổng số tiền trên 28.000 tỉ đồng, đã thu được số tiền lãi hơn
1,62 nghìn tỉ đồng, lãi vượt trần thu được hơn 243 tỉ đồng.
Tags: Kiên, ngân hàng, Nguyễn Đức, tổng số tiền, cho, kinh doanh vàng, tài chính, cáo trạng, kinh doanh trái phép, năm, nhân viên, tù, chủ tịch
Các tin khác
Xem trộm đoạn chat của con gái lớp 7, chị Hà sốc khi thấy cô bé ngoan, học giỏi lại văng tục...
Biết cửa hàng vào tối muộn chỉ có một nữ nhân viên, nghi phạm 17 tuổi đeo khẩu trang, cầm dao xông...
Cơ sàn chậu suy yếu dần theo tuổi, số lần mang thai và sinh đẻ nhiều khiến phụ nữ trên 40 tuổi...
Hacker Nga được cho là đã đánh cắp tin nhắn của hàng chục nghìn thành viên Facebook và rao bán 0,1 USD...
Người mắc hội chứng Dancing Mania sẽ nhảy múa cho đến chết mà các bác sĩ không biết được vì sao họ...
Cho rằng bị coi thường, Khôi cầm dao rựa chém ông anh đang ngồi trước máy vi tính ở trong nhà.
Trong khoảng 24 bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670km về phía Đông
Vé số trúng thưởng gần 100 tỷ của Vietlott lần thứ 3 được phát hành tại TP HCM.
Anh Đồng là bệnh nhân được các bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TP HCM ấn tượng bởi "xin bác sĩ mổ...
Xác định Grab là đơn vị kinh doanh vận tải taxi, VKS đề nghị HĐXX chấp nhận đơn kiện của Vinasun.