Công ty TNHH tư vấn đầu tư Khải Thái - Nguồn Facebook công ty

Chiều 1-10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao (C50) phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45) - Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp công ty TNHH Tư vấn đầu tư Khải Thái ở 3 địa điểm của công ty này (tại tầng 18, Phòng 3, Toà nhà Charmvit  ở số 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội; tầng 11, Tòa nhà PLASCHEM  ở số 562 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên; và tại Tầng 18, Tòa nhà Lotte ở số 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội).

Sau nhiều giờ đồng hồ khám xét, cơ quan công an đã thu giữ tại đây hàng chục tỉ đồng tiền mặt, nhiều tài liệu, giấy tờ có liên quan, niêm phong trong hàng chục thùng hồ sơ, nhiều ổ cứng máy tính.... đồng thời triệu tập 5 đối tượng có liên quan.

Bước đầu cơ quan chức năng làm rõ công ty Khải Thái đăng ký kinh doanh lần đầu vào năm 2011 với vốn điều lệ 20 tỉ đồng và đến nay đã 6 lần thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh. Mặc dù không thuộc doanh nghiệp được cơ quan có thẩm quyền cấp phép kinh doanh ngoại hối, mua bán vàng miếng nhưng công ty Khải Thái đã tổ chức huy động vốn, ký kết hợp tác đầu tư với khách hàng với lãi suất rất cao, từ 3-3,5%/tháng để công ty đầu tư kinh doanh tại các sàn vàng quốc tế.

Công ty này có đội ngũ chuyên gia ngồi tại Đài Loan để chơi vàng trên các sàn forex (sàn giao dịch ngoại hối) tại Quảng Đông và Hồng Kông - Trung Quốc.

Đến thời điểm hiện tại xác định công ty Khải Thái đã huy động khoảng 2.000 tài khoản ủy thác đầu tư với số tiền khoảng 200 tỉ đồng và chuyển ra nước ngoài để đầu tư.

Để “săn” được nhiều nhà đầu tư, công ty Khải Thái liên tục tuyển các nhân viên kinh doanh mới, sau khi đào tạo được 1 tuần là in card visit và hoạt động theo từng nhóm tìm kiếm khách hàng mà không hề có hợp đồng lao động. Đặc biệt, công ty này còn đưa ra cơ chế thưởng cho nhân viên kinh doanh rất cao bao gồm nhiều khoản mục.

Trong quá trình đào tạo một tuần cơ bản, công ty đã hướng dẫn cho nhân viên cách thức tìm người như lên mạng internet tìm số điện thoại của những người mua bán nhà, xe ô tô, đồng thời đưa cả kịch bản nói chuyện điện thoại cho nhân viên bao gồm mọi tình huống khi khách hàng từ chối.

Qua công tác điều tra, C50 đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện xác minh thu thập thông tin, tài liệu để đấu tranh về hành vi kinh doanh sàn vàng, ngoại tệ trái phép.

Xác minh tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho thấy trong danh sách các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được cấp phép mua, bán vàng miếng; danh sách các tổ chức tín dụng được cấp phép hoạt động ngoại hối không có Công ty Khải Thái. Việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài của Khải Thái cũng không nằm trong danh mục được phép.

Đáng chú ý, trong giấy phép đăng ký kinh doanh, giám đốc công ty Khải Thái là Đinh Mạnh Linh (SN 1987, hộ khẩu thường trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình). Qua xác minh tại địa phương, đối tượng này nằm trong diện hộ cận nghèo. Dù là giám đốc một công ty có vốn hàng chục tỉ đồng nhưng Linh đang thuê trọ tại làng Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Cơ quan chức năng xác định người đứng đằng sau toàn bộ hoạt động của công ty Khải Thái là ông Hsu Ming Jung, có tên tiếng Anh là Saga (SN 1975, người Đài Loan), hiện đang ở tạm trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng xác định còn 3 đối tượng khác là người Việt cùng tham gia các hoạt động điều hành của công ty Khải Thái tại trụ sở chính và các chi nhánh.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ